Под Тольятти бизнесмена задержали за незаконную банковскую деятельность

23.10.2019 10:32 0

Под Тольятти бизнесмена задержали за незаконную банковскую деятельность

В Самарской области предъявлено обвинение подозреваемому в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

17 октября полиция задержала 49-летнего руководителя ООО. Житель Ставропольского района обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, совершённых в составе группы, состоящей из 16 человек.

«Следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам», — рассказал начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей задержанному 19 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Официальный сайт Vulcan Platinum ​Минфин может увеличить внутренние займы в 2018 году на 200 млрд рублей ​СМИ: Администрация президента США планирует ввести санкции против российских олигархов ​Юлия Скрипаль пришла в сознание. Скотланд-Ярд опубликовал её заявление ​«МегаФон» продемонстрировал самый быстрый мобильный интернет в России по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest

Лента публикаций