Под Тольятти бизнесмена задержали за незаконную банковскую деятельность

23.10.2019 10:32 0

Под Тольятти бизнесмена задержали за незаконную банковскую деятельность

В Самарской области предъявлено обвинение подозреваемому в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

17 октября полиция задержала 49-летнего руководителя ООО. Житель Ставропольского района обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, совершённых в составе группы, состоящей из 16 человек.

«Следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам», — рассказал начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей задержанному 19 октября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Надежда Макаренко: Будет Гоша Куценко — и не только Азартные слоты в казино Вулкан Платинум Международный конкурс на лучшую систему работы с молодежью прошел в Югре ​Опубликован рейтинг мэров российских городов. В топ-5 – два представителя тюменской «матрешки» Сургутянин похитил из магазина 160 пачек сигарет

Лента публикаций