Самарская таможня и ФСБ раскрыли громкое валютное преступление

25.09.2020 20:01

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ульяновской фирмы за совершение операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.

В результате совместных мероприятий сотрудниками Самарской таможни и УФСБ России по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность лиц по совершению валютных операций по переводу в рамках 8 международных контрактов более 290 тысяч долларов США (в пересчете по курсу ЦБ России составляет – порядка 17 млн рублей) на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов.

Оперативниками установлено, что гражданином С. для совершения валютных операций было создано юридическое лицо, а в банк были представлены подложные документы, сообщает Приволжское таможенное управление. Переводы денежных средств осуществлялись в КНР якобы за поставку электрооборудования — трековых светильников. Однако товар в Россию не поступил.

В отношении директора фирмы и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по п. «а», «б», ч.2 ст.193.1 УК РФ. Проведены обыски, изъятая техника и документы направлены на экспертизу. Собранные материалы уголовного дела будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.

Источник