В Самарской области компанию поймали на незаконном выводе за рубеж 25 млн рублей

03.04.2019 14:00

Самарская таможня выявила факт незаконного перевода за рубеж валюты на сумму почти в 25 млн рублей.

Общество с ограниченной ответственностью, созданное в 2014 году, заключило с китайской фирмой несколько контрактов на поставку автоаксессуаров и швейной фурнитуры. В счет обязательств исполнения договора российский предприниматель перевел китайскому поставщику 386 684,48 долларов США (24 993 635,92 рублей).

На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию не поступил.

«Российская фирма в установленные сроки не осуществила возврат денежных средств на свои счета в уполномоченном банке. Это свидетельствует о заключении мнимых сделок путем составления недействительных, то есть подложных документов, что подтвердилось непоступлением товаров от китайской фирмы», — сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ, санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник