В Самарской области пойманы незаконные банкиры, доход которых составил 53 млн рублей

07.11.2018 23:41 2

В Самарской области пойманы незаконные банкиры, доход которых составил 53 млн рублей

Предъявлено обвинение шести жителям Самарской области, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность.

Как сообщает облГлавк, в сентябре 2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по региону пресекли факт незаконной банковской деятельности. В период с 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 53 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности.

Сотрудниками полиции проведено 12 обысков по местам жительства и работы задержанных, допрошены свидетели и подозреваемые. В настоящее время к уголовной ответственности привлечены шестеро обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

​На территории округа постепенно расселяют балки Бизнес молодых в Сургуте. Учредители кроссфит-клуба Blackfox_surgut Алибег Гусейнов и Ринат Салахутдинов // ОНЛАЙН 27 февраля в 10.00 ​Госдепартамент США прокомментировал задержки при подготовке новых санкций в отношении России ​Театр «Пацаны»:«Мы свободны! И нам это нравится» ​Путин проведет встречу с допущенными на Олимпиаду спортсменами

Лента публикаций