В Самарской области возбуждено уголовное по факту вывода за рубеж 186 миллионов рублей

01.11.2019 20:42 0

В Самарской области возбуждено уголовное по факту вывода за рубеж 186 миллионов рублей

Самарская таможня выявила факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 186 750 761,00 рублей, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Приволжское таможенное управление, неустановленные лица от имени директора ООО по подложным документам заключили 3 внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку товаров – флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики. Они совершили валютные операции по переводу средств на счета иностранных нерезидентов. В счет обязательств исполнения договоров российское ООО перевело иностранным поставщикам 2 659 115,26 евро (186 750 761,00 рублей).

На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию поступил частично, тогда как программное обеспечение не было разработано и поставлено в Российскую Федерацию. Это свидетельствует о заключении фиктивных сделок с целью вывода денежных средств за рубеж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Авиакомпания UTair рассказала о дальнейших планах развития Демисезонные куртки и полукомбинезоны Lassie Качественные и недорогие сварные сетки Ставки на спорт: подробно о феномене Игровой клуб Вулкан - №1 в гемблинг индустрии

Лента публикаций